Служба экономических расследований Казахстана планирует запустить специальный реестр лиц и организаций, связанных с экономическими преступлениями. Новая функция предусмотрена Законом «О профилактике правонарушений», принятым в конце 2025 года. Данные о компаниях будут публиковаться на сайте ведомства, чтобы граждане и предприниматели могли заранее проверять потенциальных партнеров и инвестиционные проекты.
Что такое реестр подозрительных компаний
В список планируется включать сведения о юридических лицах, фигурирующих в уголовных делах по экономическим правонарушениям. Это могут быть компании, некоммерческие организации, фонды или объединения, в отношении которых расследуются дела по статьям о незаконном предпринимательстве, финансовых махинациях, уклонении от налогов, легализации преступных доходов и некоторых видах мошенничества.
Какая информация станет публичной
На сайте службы экономических расследований будут размещены:
название компании;
статья, по которой расследуется уголовное дело;
даты регистрации дела и процессуальных решений.
Данные о физических лицах останутся во внутренней базе с ограниченным доступом. Получить такую информацию смогут только государственные органы и субъекты финансового мониторинга.
Основания для включения и исключения из реестра
Основанием для включения может стать:
признание лица подозреваемым или обвиняемым;
вступивший в законную силу обвинительный приговор суда;
прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (амнистия, примирение сторон, истечение срока давности и др.).
Исключение из реестра возможно в случае:
прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям;
снятия или погашения судимости;
по решению суда или агентства по финансовому мониторингу.
В отдельных случаях сведения могут быть удалены через три года после прекращения уголовного преследования.
Почему это важно для вашего бизнеса
Публичный реестр — это инструмент профилактики, а не прямых юридических последствий. Однако его появление меняет правила игры для всех участников рынка:
прозрачность партнеров — теперь можно проверить компанию до заключения сделки;
репутационные риски — попадание в реестр может отпугнуть клиентов, инвесторов и партнеров;
сложности с финансированием — банки и финансовые организации могут усилить проверки;
необходимость проактивной защиты — важно своевременно подтверждать добросовестность бизнеса.
Что делать, чтобы защитить свой бизнес
В условиях появления публичного реестра компаниям необходимо:
проверять контрагентов на наличие признаков экономических правонарушений;
выстраивать прозрачную структуру бизнеса и документально подтверждать реальность операций;
своевременно реагировать на запросы государственных органов;
при возникновении рисков — обращаться к профессиональным консультантам для минимизации последствий.
Как Acsour может помочь
Эксперты Acsour готовы:
провести аудит контрагентов и оценить риски взаимодействия с ними;
помочь выстроить систему мер и внутреннего контроля для снижения вероятности попадания в реестр;
проконсультировать по вопросам защиты репутации и снижения рисков.
Государство усиливает контроль за экономическими правонарушениями и дает информацию о недобросовестных участниках рынка публичной. От того, насколько быстро вы адаптируете свои процессы к новым реалиям, зависит безопасность вашего бизнеса, репутация и доверие партнеров.
Свяжитесь с нами — мы поможем выстроить надежную систему проверки контрагентов и защитить ваш бизнес от репутационных и финансовых рисков.